Press Release

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk. (Bank BNP) 2013

01 Jul 2013

 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk. (Bank BNP) 2013
Direksi PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. (Bank BNP) berfoto bersama setelah acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2013 Untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2012 bertempat di Ruang Meeting Riviera The Luxton Hotel Bandung Jl. Ir. H. Juanda No.18 Bandung.


Pada hari Jumat 28 Juni 2013 PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. (Bank BNP) melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2013 Untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2012 bertempat di Ruang Meeting Riviera The Luxton Hotel Jl. Ir. H. Juanda No.18 Bandung.


Hasil Keputusan RUPST yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2013 tersebut memutuskan sebagai berikut :

1.         Menyetujui Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan selama Tahun Buku 2012 dan Rencana Bisnis Bank tahun 2013-2015 berikut perubahannya serta Laporan Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan pengawasan atas jalannya Perseroan oleh Direksi;

2.         Menyetujui Neraca dan Perhitungan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, serta memberikan Pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan Neraca Perseroan untuk Tahun Buku 2012;

3.         Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2012 sebesar Rp. 85.429.831.195,- (delapan puluh lima miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima Rupiah) dengan cara sebagai berikut :

1.    Membagikan kepada pemegang saham Deviden Tunai sebesar Rp. 13,-/ lembar saham atau kurang lebih 10,30% dari hasil usaha tahun buku 2012 yaitu sebesar Rp. 8.798.840.466,- (delapan miliar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh enam Rupiah);

2.    Membentuk Cadangan Umum sebesar Rp. 8.542.983.120,- (delapan miliar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh Rupiah) atau sama dengan 10% dari hasil usaha tahun buku 2012 sesuai pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007;

3.    Sisanya sebesar Rp. 68.088.007.609,- (enam puluh delapan miliar delapan puluh delapan juta tujuh ribu enam ratus sembilan Rupiah) atau sebesar kurang lebih 80% digunakan untuk menambah Saldo Laba Ditahan Perseroan (Retained Earning);

4.    Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut di atas sesuai ketentuan yang berlaku, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

 

JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

a.   Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 19 Juli 2013

b.   Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 22 Juli 2013

c.    Cum dividen di Pasar Tunai 24 Juli 2013

d.   Ex dividen di Pasar Tunai 25 Juli 2013

e.   Recording date yang berhak atas dividen tunai 24 Juli 2013

f.     Pembayaran dividen tunai 02 Agustus 2013

 

5.       Memberikan Bonus/tantiem kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas prestasinya dalam tahun buku 2012 dengan total sebesar Rp. 5.399.165.319,- (lima miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas Rupiah) atau sama dengan 6,32 % dari Laba Bersih tahun buku 2012, yang pemberiannya hanya dilakukan setahun satu kali dan menjadi Beban Usaha di Tahun Buku 2013;

6.       Memberikan kewenangan kepada Presiden Komisaris dan Presiden Direktur untuk melaksanakan keputusan butir (1) dimaksud;

7.       Menyetujui perpanjangan masa jabatan dan/atau pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2014 dengan susunan sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris         : Yasuo Uonomi

Komisaris Anggota         : Tatang Hermawan

Komisaris Independen    : Karel Tanok

Komisaris Independen    : Bachtiar Alam

 

Direksi :

Presiden Direktur           : Ritsuo Ando

Direktur                        : Budi Tjahja Halim

Direktur                        : Markus Sugiono

Direktur                        : Takeru Agawa

Direktur                        : Afandi

 

8.       Menetapkan remunerasi dan/atau tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam bentuk gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya maksimal secara keseluruhan Rp. 14,18 miliar (empat belas koma delapan belas miliar Rupiah) per tahun, terhitung sejak bulan Juni 2013;

9.       Memberikan kuasa kepada Ketua Rapat untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan butir (1) dan (2) dimaksud, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan di dalam suatu Akta Notaris tersendiri dan memberitahukannya kepada instansi yang berwenang serta melakukan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mencapai maksud tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

10.   Melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Pemeriksaan Umum atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2013 sekaligus menetapkan honorariumnya dan persyaratan lain penunjukkannya.

 


Bandung, 28 Juni 2013

Dokumentasi Corporate Secretary & Communication

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. (Bank BNP)

Others

This content will be replaced when pagination inits.